«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ЗАО «Белгород-Терминал», ОАО «РН-Москва», ООО «РН-Красноярскнефтепродукт», ООО «РН-Учет»;
2) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении изменения коммерческих условий реализации бизнес-проекта;
3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;
4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» сделки на сумму свыше 500 млн. долл. США;
5) Об изменении ОАО «НК «Роснефть» в 2011 году условий сделок по поставке нефтепродуктов на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;
6) Принятие решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» взаимосвязанных сделок, в том числе связанных с залогом долей участия в сторонних хозяйственных обществах на сумму свыше 500 млн. долл. США;
7) Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
3.2. 23 марта 2012 года М.П.
