1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Мордовия, город Саранск,
ул. Советская, д.52
1.4. ОГРН эмитента 1021300973286
1.5. ИНН эмитента 1325019366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55224-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sszhol.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
2.2. Дата, проведения годового общего собрания акционеров- 20 апреля 2012 года;
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Мордовия, город Саранск, ул. Советская, дом № 52, конференцзал;
2.4. Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 20 апреля 2012 года в 15 часов 00 минут;
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров в 14 часов 30 минут 20 апреля 2012 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 марта 2012 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».
4. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими функций членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».
6. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».
8. Избрание счётной комиссии ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), подготовленными к собранию акционеров в объёме, предусмотренном действующим законодательством по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. № 52, кабинет № 29 с 30 марта 2012 года по 19 апреля 2012 года включительно с 14 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Президент компании Меркушкин А.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 12 г. М.П.
