о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2012 г. в 11.00 часов (время местное); Российская Федерация, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % голосов.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение изменения № 1 в устав общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» (редакция № 10);
2. Утверждение изменения № 1 в Положение о порядке проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»;
3. Утверждение изменения № 1 в Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
По второму вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
По третьему вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников:
По первому вопросу:
1. Утвердить изменения № 1 в устав общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» (редакция № 10) в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Поручить генеральному директору Общества Харитонову В.Г. подготовить, подписать и предоставить в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.
По второму вопросу:
1. Утвердить изменения № 1 в Положение о порядке проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
По третьему вопросу:
1. Утвердить изменения № 1 в Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 122 от 23.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012 г. М.П.
