1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное общество "Васильевский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Васильевский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п.Васильево, ул.Набережная, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1021606754707
1.5. ИНН эмитента: 1620003275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebopekv.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 03 мая 2012 года в 14.00
Адрес: 422530, РТ, Зеленодольский район, п. Васильево, ул. Набережная, д.15.
Регистрацию акционеров произвести 03 мая 2012 года с 12.00 до 13.45.
Сообщение опубликовать в газете «Зеленодольская правда» до 13 апреля 2012 года (не позднее 20 дней до даты проведения собрания). Сообщение должно содержать все требования п.2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Повестка дня годового Общего собрания
1.Избрание счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета Общества
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, счета прибылей
и убытков Общества, подтвержденных аудиторским заключением и
заключением ревизионной комиссии.
4.Утверждение распределения прибылей и убытков за финансовый 2011 год.
5.Определение количественного состава Совета директоров
6.Избрание Совета директоров Общества
7.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества
8.Избрание ревизионной комиссии Общества
9.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участии в годовом Общем собрании – 02 апреля 2012 года.
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания:
•Годовой отчет, бухгалтерский баланс, а также счет прибылей и убытков по итогам за 2011 г.
•Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
•Аудиторское заключение по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
•Сведения о кандидатах ревизионную комиссию Общества
•Сведения об аудиторе Общества
С материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться за 20 дней до собрания по адресу: 422530, РТ, Зеленодольский район, п. Васильево, ул. Набережная, д.15., по рабочим дням с 9.00 до 17.00
Форма и текст бюллетеней утверждены на совете директоров (протокол №7 от 22.03.2012 г.)
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Марченко Александр Михайлович
3.2. Дата подписи: 23.03.2012 г. М.П.
