о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЦУМ-Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ-Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента 1023601582916
1.5. ИНН эмитента 3650001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 040562-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 года.
2) Об определении цены и порядка выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании.
3) Об определении в соответствии со статьями 77 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах» цены имущества, составляющего размер обязательства Общества по крупной сделке, а именно: Кредитному договору, планируемому к заключению между Обществом (Заемщик) и кредитной организацией (Кредитор).
4) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении текста сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Общества. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и определении порядка её пре!
доставления. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
5) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЦУМ-Воронеж» С.В. Лепендин Дата «23» марта 2012 г. М.П.
