Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва
14 ОГРН эмитента 1027739026270
15 ИНН эмитента 7707017509
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwslavneftru/information/slavneft_factmesphp
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
23032012
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
02042012
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Об итогах работы ОАО «НГК «Славнефть» в 2011 году, в стандартах групповой финансовой отчетности (ГФО-5)
2 О внесении изменений в инвестиционную программу утвержденного Консолидированного бизнес-плана ОАО «НГК «Славнефть» на 2012 г
3 Информация Комитета Совета директоров по аудиту
4 Информация Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
5 Утверждение дополнений к Положению о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
6 Об оценке выполнения Производственного контракта ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год
7 О материальном вознаграждении Президента и членов Правления ОАО «НГК «Славнефть» по итогам 2011 года
8 Утверждение Производственного контракта ОАО «НГК «Славнефть» на 2012 год
9 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»
10 О ходе реализации мероприятий по отчуждению непрофильных активов:
101 Рассмотрение проекта плана-графика по отчуждению вагонов-цистерн в 2012 году в соответствии с п 73 решения Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» от 20 декабря 2011 года
102 О статусе процесса продажи нефтесервисных активов
3 Подпись
31 Ио вице-президента
ОАО «НГК «Славнефть» АВ Белов
(подпись)
32 Дата “ 23 ” марта 20 12 г МП
