1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 394029, РФ, г. Воронеж, ул.Меркулова, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1023602096363
1.5. ИНН эмитента 3663004090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40183-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2012 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 22 марта 2012г.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Автоматика» и форме его проведения.
2. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоматика»; даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а также даты, до которой Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоматика».
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоматика».
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоматика».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоматика».
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автоматика» и порядке ее предоставления.
9. Обсуждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоматика» за 2012 год, а также его предварительное утверждение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Сунцов
ОАО «Автоматика» (подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012 г. М.П.
