1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600001880.
1.5. ИНН эмитента: 8601000666.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01971В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmb.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 12 из 14 членов совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год и порядку его выплаты»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК вопроса о компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня «О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК вопроса об одобрении сделок между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 14 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 15 повестки дня «О председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 16 повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 17 повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, и порядке ее предоставления»:
«за» 12 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год (прилагается).
По вопросу № 4 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК дивиденды за 2011 год не выплачивать.
По вопросу № 8 повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК вопрос о компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК компенсировать членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе ревизионной комиссии: проезд к месту нахождения ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и обратно, проживание в гостинице, суточные в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
По вопросу № 9 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).
По вопросу № 10 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, не включая НДС (налог на добавленную стоимость) 792 000 (Семьсот девяносто две) тысячи рублей.
По вопросу № 11 повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК вопрос об одобрении сделок между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК одобрить сделки между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, согласно перечню (прилагается), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
По вопросу № 13 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, годовой бухгалтерской отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год, и убытков по результатам финансового года.
3. Об избрании совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
4. О вознаграждении независимым директорам и компенсации расходов членам совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
6. О компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
10. О внесении изменений в устав ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
По вопросу № 14 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (прилагаются).
По вопросу № 15 повестки дня:
В случае если председатель совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК не сможет принять участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК наделить функциями председательствующего на общем собрании акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК заместителя председателя совета директоров, а при его отсутствии – члена совета директоров Сидорова Павла Петровича.
По вопросу № 16 повестки дня:
Оповестить акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК через окружную газету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новости Югры».
По вопросу № 17 повестки дня:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, и порядок ее предоставления:
1. Акционерам ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК для ознакомления предоставляются:
– Годовой отчёт ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год;
– Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК на 01.01.2012 (формы 0409806, 0409807, 0409808, 0409813, 0409814, пояснительная записка к годовому отчету ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год);
– Аудиторское заключение ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр»;
– Акт проверки ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
– Рекомендации совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года;
– Список кандидатов в совет директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
– Список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
– Проекты изменений в устав ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
– Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
– Информация по итогам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета;
– Информация по итогам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности;
– Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК;
– Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
2. Предоставить акционерам ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК возможность ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 13, кабинет № 270.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.03.2012 № 57.
Заместитель президента,
председателя правления
(доверенность № 72-06/11-54 от 14.02.2011) ____________________ С.А. Никонов
(подпись)
М.П.
«23» марта 2012 г.
