о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600001880.
1.5. ИНН эмитента: 8601000666.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01971В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmb.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 апреля 2012 года, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38, в помещении конференц-зала.
Начало работы годового общего собрания акционеров 11-00 часов местного времени.
В соответствии с уставом эмитента бюллетень для голосования будет вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента, 10-00 часов местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, годовой бухгалтерской отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2011 год, и убытков по результатам финансового года.
3. Об избрании совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
4. О вознаграждении независимым директорам и компенсации расходов членам совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
6. О компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
10. О внесении изменений в устав ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 13, кабинет № 270.
Заместитель президента,
председателя правления
(доверенность № 72-06/11-54 от 14.02.2011) ____________________ С.А. Никонов
(подпись)
М.П.
«23» марта 2012 г.
