«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Транспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транспорт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Соликамск, Пермский край, ул. Коммунистическая, 11
1.4. ОГРН эмитента 1025901971435
1.5. ИНН эмитента 5919470139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30415-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=transport&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №2:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №3:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №4:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №5:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №6:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №7:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №8:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №9:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля
2012 г.
Определить следующее время проведения годового общего собрания акционеров:
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 час. 00 мин., время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 11 (здание управления ОАО «Транспорт»).
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Транспорт» по состоянию на 28 марта 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Транспорт», годовой бухгалтерской отчетности за
2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Транспорт», распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2011–го финансового года.
2) Утверждение аудитора ОАО «Транспорт».
3) Утверждение Устава ОАО «Транспорт» в новой редакции
4) Об освобождении ОАО «Транспорт» от обязанности осуществлять раскрытие или пре-
доставление информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
5) Избрание членов совета директоров ОАО «Транспорт».
6) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Транспорт»
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Транспорт».
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Транспорт» и порядок его опубликования: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Транспорт» в газете « Соликамский рабо-чий» не позднее 20 дней до даты его проведения (текст сообщения прилагается).
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Акционерам предоставляется: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Транспорт» за 2011 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, данные по кандидатам для избрания членами совета директоров, счетной и ревизионной комиссий ОАО «Транспорт», проект новой редакции Устава ОАО «Транспорт».
С материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «Транспорт» можно ознакомиться в помещении управления ОАО «Транспорт», кабинет № 15, по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 11 с 06.04.2012 г. по 26.04.2012 г. с 13 час.30 мин. до 16 час.30 мин., кроме субботы и воскресенья.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).
8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Транспорт» за 2011 финансовый год.
9 Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по распреде-лению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года (рекомендации прилагаются).
Дивиденды не выплачивать, средства направить на развитие производства.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №19, дата составления 23.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.М. Якишин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «23» марта 2012 г.
