1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РГС Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739004809
1.5. ИНН эмитента 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03073-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rgsbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
20 марта 2012 г., г. Москва, ул. Киевская, 7.
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества - 3 166 407.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 3 166 167 голоса, что составляет 99,9924 % голосов. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принять решение по всем вопросам повестки дня собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк».
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 166 167 голосов - 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,00%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов - 0,00 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк».
1.2. Предоставить Председателю Правления Банка Фалеву Александру Васильевичу право подписи Устава Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», ходатайства о государственной регистрации Устава и иных документов, представляемых в Банк России для государственной регистрации Устава.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Росгосстрах Банк»
А.В. Фалев
(подпись)
3.2. Дата « 23 » марта 2012 г. М. П.
