о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Овощная база № 6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Овощная база № 6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025203026705
1.5. ИНН эмитента: 5260067800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10486-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru/
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Вид собрания акционеров: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров: – г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, 1 - ый этаж.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Заполненные бюллетени для голосования предварительно не направляются. Бюллетени для голосования вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): заочное голосование не предусмотрено, собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение проекта «Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение заключения Договора № 1/12 УК от 01.01.2012 г. с Управляющей Компанией ООО «База № 6», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7.
ИНН 5260156746, КПП 526001001, р/с 40702810701010008531 в ОАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.
8. Об одобрении совершения крупных сделок с заинтересованностью: в качестве обеспечения по Кредитному договору (на сумму 170 000 (Сто семьдесят тысяч) евро сроком до 28 декабря 2011 года по ставке LIBOR плюс 10% (Десять процентов) годовых на покупку автомобиля (далее - «Кредитный договор»). Неустойка за несоблюдение условий о целевом использование Кредита – 3% от суммы Кредита;
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита – 0,15% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,15% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за неисполнение обязательства по залогу имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения – начиная с 16 июля 2011 года до даты фактического исполнения обязательства (включительно);
неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом, предусмотренных Кредитным договором, более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца - 3% годовых от суммы невозвращенного Кредита;
в случае одновременного нарушения нескольких условий Кредитного договора, за которые предусмотрено установление разных размеров, ответственности, применяется наибольшая мера ответственности), заключаемому между ОАО «НБД-Банк» и Охотниковым М.Н., предоставить:
а) предоставление в качестве обеспечения по кредитному договору недвижимого имущества ((нежилое отдельностоящее здание-хранилище литер Ж-Ж3 и земельный участок (участок № 1) общей площадью 24 288 кв.м., категория земель (земли населенных пунктов), кадастровый номер 52:18:0060205:12)), расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул.Деловая, 7, принадлежащего на праве собственности ОАО «Овощная база № 6». Залоговую стоимость недвижимого имущества установить в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, а земельного участка в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;
б) поручительство ОАО «Овощная база № 6». Поручительство предоставляется на полную сумму кредита, с учетом процентов за пользование кредитом, неустоек при условии солидарной ответственности поручителя сроком до 28 декабря 2014 года (включительно).
9. Предоставить право подписания Договора поручительства, договора залога недвижимого имущества и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору Общества Шканову Дмитрию Александровичу.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7, новое административное здание, 1 – ый этаж, приемная, с 26 марта 2012 года с 10.00 до 16.00 по 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Овощная база № 6»
Д.А. Шканов
(подпись)
Дата «23» Марта 2012 г. М. П.
