Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
21Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2012 года
22Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2012 года №23
23Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, при этом:
1Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года
определить время начала собрания: 1700
определить время начала регистрации участников собрания: 1630
определить место проведения годового общего собрания акционеров: г Саранск, улТитова, 1А
2 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 марта 2012г
3 Утвердить повестку дня:
1Утверждение годового отчета ОАО «Саранский ДСК» за 2011 год
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков общества за 2011 год
3Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года
4Избрание членов Совета директоров ОАО «Саранский ДСК»
5Утверждение Аудитора ОАО «Саранский ДСК»
6Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Саранский ДСК»
4Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается); не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания опубликовать текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Известия Мордовии»
5 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
устав ОАО «Саранский ДСК»;
годовой отчет общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
заключение Аудитора общества;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об Аудиторе Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
а также установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РМ, г Саранск, ул Титова, 1 А, а также 20 апреля 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества
6Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются) Бюллетени для голосования вручаются под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в день голосования
7Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров общества: Брыков ВВ, Вострухин СН, Емелен ДА, Кузьминова ТА, Литюшкин АВ,Мишакина ТВ, Писарев АБ, Тайгина ОЕ, Черашев ВН
8Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии : Галкина НГ, Морозова ТМ, Коровина НФ
9 Включить в бюллетени для голосования кандидата в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аналитик»
Генеральный директор
ОАО «Саранский
домостроительный комбинат»
АВ Литюшкин
(подпись)
«23 » марта 201 2 г М П
