1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу №1:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.1.1:
«за» – 4 голоса.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.1.2:
«за» – 4 голоса.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.2.1:
«за» – 4 голоса.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.2.2:
«за» – 4 голоса.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.3.1:
«за» – 4 голоса.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.3.2:
«за» – 4 голоса.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.4.1:
«за» – 5 голосов.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1.4.2:
«за» – 5 голосов.
«против» – 1 голос.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортных средств от 21.04.2011 № 515/11/665/11 в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2011 (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендатор), в размере 52 219 (Пятьдесят две тысячи двести девятнадцать) руб. 70 коп., в том числе НДС, в месяц (1 084 573 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три) руб. 77 коп., в том числе НДС, за период с 21.04.2011 по 31.12.2012).
1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды транспортных средств от 21.04.2011 № 515/11/665/11 в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2011 (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендатор), на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется сдать в аренду (временное пользование), а Арендатор принять в аренду транспортные средства, наименование, цена и общая стоимость которых указана в Приложении № 1 к дополнительному соглашению;
- срок: с 21.04.2011 по 31.12.2011. Если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока аренды, о его расторжении, договор автоматически продлевается на 2012 год;
- цена (арендная плата): 52 219 (Пятьдесят две тысячи двести девятнадцать) руб. 70 коп., в том числе НДС, в месяц (1 084 573 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три) руб. 77 коп., в том числе НДС, за период с 21.04.2011 по 31.12.2012).
1.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортного средства от 29.09.2011 № 892/11 (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Арендатор) в размере 66 251 (Шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один) руб. 10 коп., в том числе НДС, в месяц (993 766 (Девятьсот девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 50 коп., в том числе НДС, за период с 01.10.2011 по 31.12.2012).
1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды транспортного средства от 29.09.2011 № 892/11 (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется сдать в аренду (временное пользование) Арендатору транспортные средства, наименование, цена и общая стоимость которых указаны в Приложении № 1 к договору;
- срок: с 01.10.2011 по 31.12.2011. Если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока аренды, о его расторжении, договор автоматически продлевается на 2012 год;
- цена: 66 251 (Шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один) руб. 10 коп., в том числе НДС, в месяц (993 766 (Девятьсот девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 50 коп., в том числе НДС, за период с 01.10.2011 по 31.12.2012).
1.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды недвижимого имущества от 01.10.2011 № 870/11 (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Арендатор), в размере 21 971 (Двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 33 коп., в том числе НДС, в месяц (241 684 (Двести сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) руб. 63 коп., в том числе НДС, за период с 01.10.2011 по 31.08.2012).
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2011 № 870/1 (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Арендатор), на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объекты недвижимого имущества, перечисленные в пп. 1.1. договора;
- срок: с 01.10.2011 по 31.08.2012.
- цена (арендная плата): 21 971 (Двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 33 коп., в том числе НДС, в месяц (241 684 (Двести сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) руб. 63 коп., в том числе НДС, за период с 01.10.2011 по 31.08.2012).
1.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи недвижимого имущества (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Продавец) и ОАО «Газпром газэнергосеть» (Покупатель) в размере 7 930 000 (Семь миллионов девятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.
1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи недвижимого имущества (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Продавец) и ОАО «Газпром газэнергосеть» (Покупатель);
- предмет: Продавец продает недвижимое имущество Покупателю, а Покупатель приобретает в собственность недвижимое имущество, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. № 115, перечисленное в пп. 1.1. договора;
- цена: 7 930 000 (Семь миллионов девятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2012, протокол №10.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 23 марта 2012 года
