к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Завод "Ладога"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»
1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Северная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024701328838
1.5. ИНН эмитента 4706002374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества 28 апреля 2012 года.
2. Утверждение кандидатуры Секретаря на годовом общем собрании акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета Акционерного общества за 2011 год и распределение прибылей и убытков Акционерного общества по результатам финансового года для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров 28 апреля 2012 года.
4. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размерам, срокам и формы выплаты дивидендов по акциям по результатам 2011 года.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.
