О проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Мой Банк» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105064, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739672300
1.5. ИНН эмитента 7714014756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02939В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mybank-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 апреля 2012 года в 18-00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Красная Пресня, д.24, в помещении «Мой Банк» (ООО);
2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): временем начала регистрации участников для участия в годовом Общем собрании участников «Мой Банк» (ООО), является 17-30 по московскому времени;
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19.03.2012г.
2.6.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-Утверждение годового отчета Банка об итогах деятельности Банка за 2011 год
-Утверждение заключения Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011г.
-Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности) за 2011 год, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности.
-Утверждение годового консолидированного отчета банковской группы (годовой консолидированной бухгалтерской отчетности) за 2011 год, включая консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую консолидированную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности.
-Распределение чистой прибыли Банка, полученной за 2011 год.
-Определение количественного состава Совета директоров Банка.
-Избрание Совета директоров Банка.
-Продление полномочий членов Правления Банка.
-Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
-Утверждение аудитора Банка и определение размера оплаты его услуг».
2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: вся информация (материалы), предоставляемая участникам «Мой Банк» (ООО) для участия в годовом Общем собрании участников, при подготовке к его проведению в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания участников доступна участникам для ознакомления в помещении «Мой Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, Красная Пресня, д.24, 10 этаж, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени. К информации (материалам), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников, при подготовке к его проведению относятся:
- годовой отчет Банка об итогах деятельности Банка за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- годовой отчет (годовая бухгалтерская отчетность) за 2011 год, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности;
- годовой консолидированный отчет (годовая консолидированная бухгалтерская отчетность) за 2011 год, включая годовой консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую консолидированную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах избираемых в Правление Банка;
- предложения кандидатов в Совет директоров и сведения о кандидатах в Совет директоров;
- предложения кандидатов в Ревизионную комиссию (ревизора) и сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизора);
- сведения об аудиторской компании.
2.8. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения имеется, результаты голосования по вопросам повестки дня - единогласно;
2.9.содержание решений , принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести (созвать) годовое Общее собрание участников «Мой Банк» (ООО).
2. В целях подготовки к проведению годового Общего собрания участников «Мой Банк» (ООО) определить, что:
1) годовое Общее собрание участников «Мой Банк» (ООО) должно быть проведено в форме собрания 24 апреля 2012 года в 18-00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Красная Пресня, д.24, в помещении «Мой Банк» (ООО);
2) уведомление участников «Мой Банк» (ООО) о проведении годового Общего собрания участников должно быть не позднее чем за 30 дней вручено участникам под роспись способами, предусмотренными Уставом «Мой Банк» (ООО);
3) временем начала регистрации участников для участия в годовом Общем собрании участников «Мой Банк» (ООО), является 17-30 по московскому времени;
4) к информации (материалам), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников, при подготовке к его проведению относятся:
- годовой отчет Банка об итогах деятельности Банка за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- годовой отчет (годовая бухгалтерская отчетность) за 2011 год, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности;
- годовой консолидированный отчет (годовую консолидированную бухгалтерскую отчетность) за 2011 год, включая годовой консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую консолидированную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности;
- список Правления Банка;
- предложения кандидатов в Совет директоров;
- предложения кандидатов в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторской компании.
5) вся информация (материалы), предоставляемая участникам «Мой Банк» (ООО) для участия в годовом Общем собрании участников, при подготовке к его проведению в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания участников должна быть доступна участникам для ознакомления в помещении «Мой Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, Красная Пресня, д.24, 10 этаж, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания участников «Мой Банк» (ООО):
«ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания участников «Мой Банк» (ООО)
1. Утверждение годового отчета Банка об итогах деятельности Банка за 2011 год
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011г.
3. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности) за 2011 год, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение годового консолидированного отчета банковской группы (годовой консолидированной бухгалтерской отчетности) за 2011 год, включая консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2011 год, а также публикуемую консолидированную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности.
5. Распределение чистой прибыли Банка, полученной за 2011 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
7. Избрание Совета директоров Банка.
8. Продление полномочий членов Правления Банка.
9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
10. Утверждение аудитора Банка и определение размера оплаты его услуг».
2.9.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:19.03.2012г.;
2.10.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.22.03.2012г., Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления К.В.Андрианова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 12 г. М.П.
