1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Тюменьторф»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОО «Тюменьторф»
1.3.Место нахождения эмитента 625003 г.Тюмень, ул.Семакова 20
1.4.ОГРН эмитента 1027200812022
1.5. ИНН эмитента 7202067890
1.6.Адрес страницы в сети Интернет http://www.oaoinfo. ru/tyumentorf
1.7.Название периодического печатного издания используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Тюменские известия»
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:14.03.2012 год.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2012 год
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовительных мероприятиях к очередному годовому общему собранию акционеров общества
3.Решение совета директоров:
3.1. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Семакова,20, кабинет генерального директора, Начало собрания в 15-00.
3.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 14-00 часов
3.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 года.
3.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
3.4.1. Избрание счетной комиссии.
3.4.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового 2011 года.
3.4.3. Выборы Совета директоров Общества
3.4.4. Выборы Ревизионной комиссии общества
3.4.5. Утверждение аудитора Общества
3.4.6. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
3.5. Сформированы списки кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, аудитора.
3.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Семакова,20, с 4 Мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 14-00 час. по адресу : г. Тюмень, ул. Семакова 20 тел.(3452) 297796.
4. Подпись
Генеральный директор А.И.Чирков
Дата: 21.03.2012г.
