о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое Акционерное Общество "ЗАРЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗАРЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: 303844 Орловская область, Ливенский р-н, с.Коротыш
1.4. ОГРН эмитента: 1025702457406
1.5. ИНН эмитента: 5715002742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41099-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zariy.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Заря». Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Заря». Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заря» и утверждение текста сообщения.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Заря».
3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Заря» и порядок ее предоставления.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Заря».
5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Заря» по итогам работы за 2011г.
6. Рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года.
7. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Заря».
8. Предложение кандидатуры аудитора на 2012г. и утверждение размера оплаты его услуг.
9. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Наблюдательного совета ОАО «Заря».
10. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов ревизионной комиссии ОАО «Заря».
11. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов счетной комиссии ОАО «Заря»
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании по вопросу повестки дня, составляет 5 из 5 избранных членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу Решили: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Заря» 20 апреля 2012г. в 11-00 по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, Дом культуры. Форма собрания – собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании назначить на 09 часов 30 мин.
Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путём опубликования в газете «Ливенская газета».
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заря»
по второму вопросу Решили: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Заря» на 22 марта 2012г.
по третьему вопросу Решили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, в т. ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества за 2011г
по четвертому вопросу Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Заря» по итогам работы в 2011 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
по пятому вопросу Решили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Заря» по итогам работы в 2011г.
по шестому вопросу Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров всю прибыль, полученную Обществом по итогам 2011 года перечислить в фонд развития производства и дивиденды по акциям не выплачивать.
По седьмому вопросу Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу Решили: Предложить на утверждение на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора ОАО «Заря» - индивидуальный предприниматель Волохова Любовь Александровна (ОГРН – 304575136600020, ИНН - 575100556791, ОРНЗ - 21003003988). Утвердить размер оплаты услуг данного аудитора в размере 25 тыс. руб.
По девятому вопросу Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Наблюдательного совета ОАО «Заря»:
1. Золотухин Александр Николаевич
2. Варнавский Сергей Дмитриевич
3. Сажина Вера Николаевна
4. Сажин Олег Иванович
5. Агарков Николай Дмитриевич
По десятому вопросу Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов ревизионной комиссии ОАО «Заря»:
1. Янзина Любовь Леонидовна
2. Бобкина Елена Александровна
3. Рябая Ирина Сергеевна
По одиннадцатому вопросу
Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов счетной комиссии ОАО «Заря»:
1. Малыгина Нина Ивановна
2. Долгих Карина Вадимовна
3. Алехина Ирина Юрьевна
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета № 1 от 22 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) А.Н.Золотухин.
3.2. Дата “22” марта 2012г. М.П.
