Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОРД»
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО «НОРД»
13 Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр, д 46
14 ОГРН эмитента 1037843038540
15 ИНН эмитента 7808019196
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01510 - D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www emitentspbru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 02 мая 2012 года, Санкт-Петербург, Невский пр, д 46, лит А, 11час00 мин
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
10 час45 мин
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
01 апреля 2012 года
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение Порядка проведения собрания
2 Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, заключения аудитора за 2011 год
3 Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2011 года и первого квартала 2012 года
4 Утверждение размера дивиденда на привилегированную акцию по результатам 2011 года
5 Утверждение размера дивиденда на обыкновенную акцию по результатам 2011 года
6 Утверждение размера дивиденда на привилегированную акцию по результатам первого квартала 2012 года
7 Утверждение размера дивиденда на обыкновенную акцию по результатам первого квартала 2012 года
8 Определение количественного состава Совета директоров Общества
9 Избрание членов Совета директоров Общества
10 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
11 Утверждение Аудитора Общества
12 Утверждение Устава Общества в новой редакции
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении Общества с 12 апреля 2012 года с 15 до 18 часов по адресу: гСанкт-Петербург, Невский проспект, д 46, Литер А
3 Подписи
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ СИДолгобородова
Генеральный директор (подпись)
32 Дата « 23 » марта 2012 г МП
