о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров ОАО «ФосАгро» о проведении заседания совета директоров от 23 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
(1) Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
(2) О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
(3) О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
(4) О годовом отчете Общества за 2011 год.
(5) О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
(6) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
(7) Об аудиторе Общества на 2012 год.
(8) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
(9) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
(10) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
(11) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
(12) Рассмотрение информации генерального директора Общества о результатах развития дочерних организаций Общества в 2011 году и перспективах на 2012 год.
(13) Утверждение консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2011год.
(14) Утверждение Положения о комитете по аудиту Общества (вторая редакция).
(15) Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества (вторая редакция).
(16) Об итогах работы совета директоров Общества в 2011году.
(17) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
(18) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.
