о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТРК «Новый Век».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, д. 9.
1.4. ОГРН эмитента: 1021602824484.
1.5. ИНН эмитента: 1653021456.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56174-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.tnv.ru/main/o_kompanii/akcioneram/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, время проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420095, г. Казань, ул.Ш.Усманова, д. 9.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - голосование бюллетенями не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: голосование бюллетенями не предусмотрено.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год:
- утверждение годового отчёта Общества за 2011 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 год.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 23 марта 2012 г., по адресу: г. Казань, ул. Ш.Усманова, д. 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю. Аминов
3.2. Дата “23 ” марта 2012 г. м.п.
