1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 394029, РФ, г.Воронеж, ул. Меркулова, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1023602096363
1.5. ИНН эмитента 3663004090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40183-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7 , ОАО «Автоматика», конференц-зал корпуса 1-2, 12 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7, ОАО «Автоматика», секретариат собрания ;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 24 апреля 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Автоматика» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоматика», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Автоматика».
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки , в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению недвижимого имущества.
7. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность по отчуждению недвижимого имущества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация, подлежащая предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г.Воронеж, ул.Меркулова, 7, ОАО «Автоматика».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Сунцов
ОАО «Автоматика» (подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012 г. М.П.
