Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Агрофирма Кухаривская»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «А/ф Кухаривская»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, с Кухаривка, ул Победы, 19
14 ОГРН эмитента 1022303857003
15 ИНН эмитента 2331012177
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57264-Р
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-hostsovintelru
2 Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента:
21 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания наблюдательного совета - 100,00 % Присутствовали члены наблюдательного совета : Богданов ДБ, Богданов БН , Окопный АА, Аджибайрамов АС, Григоренко НА
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
221 Провести очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» в форме совместного присутствия 27 апреля 2012 года в 11 час 00 мин Начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей – 10 час 00 мин Общее собрание провести по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с Кухаривка, ул Победы, д19
222 Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская»:
1 Об избрании председателя и секретаря очередного годового общего собрания акционеров
2 Об определении количественного и персонального состава счетной комиссии
3 Отчет по итогам производственно-хозяйственной деятельности общества за 2011 год
4 Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества
за 2011 год
5 О распределении прибыли общества за 2011 год
6 Об избрании членов наблюдательного совета
7 Об избрании членов ревизионной комиссии
8 Об утверждении аудитора общества на 2012 год
9 Об избрании директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская» и предоставлении полномочий на
подписание контракта с директором от имени общества
10 О перспективах развития ЗАО «А/ф Кухаривская» в 2012 году
223 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» – 27 марта 2012 г
224 Утвердить текст письменного уведомления акционеров о созыве очередного годового общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» (прилагается)
225 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается)
226 Уведомить акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» путем направления им письменного извещения заказным письмом
227 Акционерам при подготовке и проведении очередного общего годового собрания предоставить следующую информацию: годовой отчет общества, список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании, информация о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию
23 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 марта 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол № 23/03-2012 от 23 марта 2012 г
3 Подпись
31 Директор
ЗАО А/ф «Кухаривская» НАГригоренко
(подпись)
32 Дата “ 23 ” марта 20 12 г мп
