1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛАБИРИНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛАБИРИНТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027804885844
1.5. ИНН эмитента 7810236720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00768-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 3, дата составления протокола: 23 марта 2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
"О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «ЛАБИРИНТ»:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛАБИРИНТ» 23 апреля 2012 года.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Определить место и время проведения Собрания и регистрации его участников:
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2017, время начала собрания - 11:30, время начала регистрации участников Собрания - 11:00.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 02 апреля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) годовой отчет Общества за 2011 год;
б) заключение Ревизора Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
в) сведения о кандидатах в Совет директоров;
г) сведения о кандидате в Ревизоры;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
е) образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
ж) протокол заседания Совета директоров от 22 марта 2012 года;
з) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
и) порядок ведения собрания.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно с 02 апреля 2012года по 22 апреля 2012 года с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в рабочие дни, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 1, приемная генерального директора, а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛАБИРИНТ" К.Е.Турчак
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. м.п.
