1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337535
1.5. ИНН эмитента: 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «КЗАМЭ» по результатам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗАМЭ» по вопросу начисления дивидендов по акциям ОАО «КЗАМЭ».
3. Об утверждении информационного листа акционера.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.М. Мухитдинов
(подпись)
3.2. Дата “23” марта 2012 г. М.П.
