1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМАэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМАЭМ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Белгород
1.4. ОГРН эмитента 1023101637734
1.5. ИНН эмитента 3125005391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров ОАО КМАЭМ присутствовало 3 члена, в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За»:
Гранкин Вячеслав Викторович
Малов Анатолий Владимирович
Кононов Владимир Васильевич
«Против» – нет
«Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КМАЭМ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров ОАО КМАЭМ 26 апреля 2012 г. в помещении Старооскольского филиала ОАО КМАЭМ (г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 215). Начало собрания – 14:30 ч. Начало регистрации – 14:00 ч.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества и утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
3. Избрание членов совета директоров ОАО КМАЭМ.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО КМАЭМ.
5. Утверждение аудитора ОАО КМАЭМ на 2012 год.
2.2.4. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО КМАЭМ в газете «Белгородская правда» и опубликовать не позднее 05 апреля 2012 г.
2.2.5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
2.2.6. Утвердить составление на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 30 марта 2012 г. списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
2.2.7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО КМАЭМ за 2011 год.
- Сведения о кандидатах в совет директоров.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
- Кандидатура аудитора.
- Годовой отчет общества за 2011 год.
- Заключение ревизионной комиссии.
- Заключение аудитора за 2011 год.
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. дивидендов.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в дирекции по адресу: г. Белгород, ул. Сумская, 42а, с 06 апреля 2012 года с 9-00 до 16-00 часов. Тел: (4722) 22-77-26.
2.2.8. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО КМАЭМ на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Конс-Аудит».
2.2.9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли за 2011 год в сумме 14 263 тыс. руб.
2.2.10. Секретарем собрания назначить Ильминского Юрия Викторовича.
2.2.11. В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества возложить на регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр–РН».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012, протокол № 6 заседания совета директоров ОАО КМАЭМ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кононов
3.2. Дата «23» марта 2012 г.
