1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента 1022400828119
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.boges.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 23 апреля 2012 года
2.5. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 марта 2012 года, акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2010 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.
2. Об одобрении сделок, которые с учетом ранее заключенных сделок признаются крупными: договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
3. О внесении изменений в Устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- Кредитное соглашение № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- Проект дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- Договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ с дополнениями №1 и №2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- Договор ипотеки №110200/1168-ДИ с дополнением №1 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- отчет независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» №11 БИ 0227 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01 января 2012 года;
- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 апреля 2012 года по 23 апреля 2012 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2012г.
2.9. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2012г. №137
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления И.В. Галишников
3.2. Дата 23 марта 2012 г. М.П.
