о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СУТРИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУТРИК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 61, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739268325
1.5. ИНН эмитента 7710035709
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06895-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vpaktiv.ru/sutrik
2. Содержание сообщения
20 марта 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 23.03.2012 г.):
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУТРИК».
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СУТРИК».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2, помещение ОАО "СУТРИК"
Дата проведения собрания: 25 апреля 2012 г.
Время начала собрания: 15.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 14.30 часов.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов (Нургалеев И.Г., Савицкий А.Б., Разумеев А.Н., Ибрагимов М.М., Нечитаева Н.С.); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
2.Выборы членов Совета директоров Общества.
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Выборы членов Счетной комиссии Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов (Нургалеев И.Г., Савицкий А.Б., Разумеев А.Н., Ибрагимов М.М., Нечитаева Н.С.); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «СУТРИК» по состоянию на 21 марта 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов (Нургалеев И.Г., Савицкий А.Б., Разумеев А.Н., Ибрагимов М.М., Нечитаева Н.С.); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1.Годовой отчет;
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3.Аудиторское заключение;
4.Заключение Ревизионной комиссии Общества;
5.Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6.Уведомление о проведении Общего собрания акционеров.
Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и уставом общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов (Нургалеев И.Г., Савицкий А.Б., Разумеев А.Н., Ибрагимов М.М., Нечитаева Н.С.); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2, 5-й этаж, помещение ОАО "СУТРИК". По требованию, предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор А.Н.Разумеев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 2011 г. М.П.
