1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 660010, Красноярский край, г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.150
1.4. ОГРН эмитента: 1022401942860
1.5. ИНН эмитента: 2461007731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40212-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: Дементьев А.В., Лукьянов А.В., Николаев Ю.В., Никифорова И.С., Омельченко И.А., Серёгин Д.И., Сураев А.Н. Кворум имеется.
По вопросу №1: Об определении цены имущества ОАО "Красноярский судоремонтный завод", предоставляемого ОАО "Россо" по договору займа.
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №2: О включении вопроса "О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Россо", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляет ОАО "Россо" денежные средства (заём) в размере 3 500 000 рублей для финансирования текущей деятельности" в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод".
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
По вопросу №3: 3. О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Россо", по которой ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляет ОАО "Россо" денежные средства (заём) в размере 3 500 000 рублей для финансирования текущей деятельности.
Результаты голосования: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
2.2. Содержание решений:
По вопросу №1 решили:
- Цену имущества (денежные средства) ОАО "Красноярский судоремонтный завод", предоставляемого ОАО "Россо" по договору займа, определить в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
По вопросу №2 решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" вопрос:
О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Россо", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляет ОАО "Россо" денежные средства (заём) в размере 3 500 000 рублей для финансирования текущей деятельности
с формулировкой решения:
"Одобрить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Россо", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляет ОАО "Россо" денежные средства (заём) в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей на срок до 31.12.2012 для финансирования текущей деятельности под проценты по ставке равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора.".
По вопросу №3 решили:
Совершить сделку ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Россо", по которой ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляет ОАО "Россо" денежные средства (заём) в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей на срок до 31.12.2012 для финансирования текущей деятельности под проценты по ставке равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "22" марта 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 марта, протокол №5.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
По вопросу №3: 3. О сделке ОАО "Красноярский судоремонтный завод" с ОАО "Россо", по которой ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляет ОАО "Россо" денежные средства (заём) в размере 3 500 000 рублей для финансирования текущей деятельности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КСРЗ" А.В. Дементьев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 12 г. М.П.
