1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ДСП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСП»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2 А
1.4. ОГРН эмитента 1026605607490
1.5. ИНН эмитента 6663008541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32035-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.jus-cogens.ru/?page=services&id=70
2. Содержание сообщения
«О созыве годового общего собрания акционеров»
На основании абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п.11.8. Устава ОАО «ДСП», решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора ОАО «ДСП».
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания: 620017, г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 2 «А»/1, ком.303
Время открытия общего собрания акционеров: 09 ч. 00 мин. местного времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 ч. 00 мин. местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании Счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ДСП».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДСП» по результатам 2011 года.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Об утверждении Устава ОАО «ДСП» в новой редакции.
8. Об определении цены размещения ценных бумаг.
9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «ДСП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
10. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «ДСП».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении дополнительных акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «02» апреля 2012 года, в рабочие дни с 13-00 часов до 16-00 часов местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2 «А»/1, ком.301.
При регистрации для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Жбанков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.
