о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:
В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 4 члена совета директоров (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович).
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Вопрос повестки дня: «О предложениях совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж».
Итоги голосования: «За» - 4 (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» по вопросам повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Энергоспецмонтаж», «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора на изготовление систем трубопроводов низкого давления реакторного здания 20UJA НВ АЭС-2 между ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО «Энергоспецмонтаж», «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора № 897-Л-12-065 финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» и ОАО «Энергоспецмонтаж» и «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения №4 от 27.12.2011 г. к договору подряда № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.2011 г. между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОА!
О «Атомэнергопроект» принять решения согласно Приложению № 1 к протоколу Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г., № 8/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 22 » марта 20 12 г. М. П.
