о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение "Тюменьагропромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьагропромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д.78
1.4. ОГРН эмитента 1027200774369
1.5. ИНН эмитента 7202002067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sineft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания совета директоров №26 от 22.03.2012г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьагропромстрой» 26 апреля 2012г.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить место проведения собрания: г. Тюмень, улица Ленина, 78.
Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
II. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 марта 2012 года.
III. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьагропромстрой»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Тюменьагропромстрой». Заключение ревизионной комиссии.
2) Утверждение использования прибыли в течение 2011 года и распределение свободного остатка прибыли по результатам года.
3) Утверждение размеров дивидендов и срока их выплаты.
4) Избрание генерального директора Общества.
5) Утверждение рекомендаций по выплате вознаграждений членам Совета директоров, Правления, ревизионной и счетной комиссиям.
6) Избрание членов Совета Директоров общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8) Избрание членов счетной комиссии.
9) Утверждение смет на проведение заседания Совета директоров 22 марта 2012 года и годового общего собрания акционеров 26 апреля 2012 года.
10) Списание долгосрочных финансовых вложений.
IV. Утвердить форму и опубликовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом – в газете «Тюменская правда» в период с 23 по 28 марта 2012 года.
V. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 01 по 25 апреля 2012г. с 9-00 до 16-00 по адресу г. Тюмень, ул. Ленина, 78 (тел. 46-36-14).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тюменьагропромстрой» Ю. Н. Шустов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” 03 20 12 г. М.П.
