1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 77
1.4. ОГРН эмитента 1021600002148
1.5. ИНН эмитента 1644004905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01972-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.devoncredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: из 11 членов Совета директоров Банка - 11 членов представили заполненные бюллетени заочного голосования, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосование по всем вопросам повестки дня проводилось путем заполнения бюллетеня. Все решения Совета директоров Банка приняты единогласно: «За» – 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
-выплатить дивиденды акционерам АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 300 060 000,00 (триста миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек или 16,67 (шестнадцать) рублей 67 копеек на одну акцию;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме не позднее 30 апреля 2012 года в порядке, установленном пунктом 9.6. Устава АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) на основании п.1 ст.55 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в форме заочного голосования по решению Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
1. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2. О выплате (объявлении) дивидендов акционерам АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 24 апреля 2012 года.
2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 19 марта 2012 года по состоянию на 17 часов 00 минут (время московское).
2.5. Уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) в форме заочного голосования путем направления заказным письмом каждому из них соответствующего сообщения.
2.6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться акционерами, принявшими участие в голосовании по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО), заполненные бюллетени: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) в форме заочного голосования (прилагается).
2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
Бухгалтерский баланс АБ «Девон-Кредит» (ОАО) на 01 января 2012 года (публикуемая форма);
Рекомендации Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) по размеру дивидендов по акциям АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку их выплаты;
Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 марта 2012г. (в рабочие дни с 09-00 до 17-00) по адресу: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77.
3. Прекратить 19 апреля 2012 года полномочия члена Правления, вице-президента АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Гатина Р.Р. в связи с прекращением срочного трудового договора по собственному желанию.
4. Избрать Гритчина Александра Валерьевича членом Правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО) с момента получения из Национального банка Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации уведомления о согласовании его кандидатуры на должность Члена Правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
Доля участия в уставном капитале АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 0 %;
5. Избрать Исхакова Рустема Акдасовича членом Правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО) с момента получения из Национального банка Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации уведомления о согласовании его кандидатуры на должность Члена Правления «Девон-Кредит» (ОАО).
Доля участия в уставном капитале АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 0 %;
6. Избрать Шигапова Рустама Равильевича членом Правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО) с момента получения из Национального банка Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации уведомления о согласовании его кандидатуры на должность Члена Правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
Доля участия в уставном капитале АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 0%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – 0 %;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2012 года протокол №3.
3. Подпись
3.1. Президент АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Р.Ф.Нуралиев
(подпись)
3.2. Дата “
22 ” марта 20 12 г. М.П.
