"О проведении заседания советом директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Новоорский Опытно-Экспериментальный Механический Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 462800,Оренбургская область, п.Новоорск, микрорайон «Водстрой»
1.4. ОГРН эмитента 1025602618304
1.5. ИНН эмитента 5635000059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.NOEMZ-ORSK.RU страница «Акционерам»
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Контроль исполнения бюджета за март 2012 г. и утверждение бюджета на апрель 2012 г.
2.Вынесение на годовое общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «НОЭМЗ» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
3.Утверждение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НОЭМЗ».
4.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
5.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.
6.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
7.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества.
8.Предварительное утверждение годового отчета общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.
9.Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НОЭМЗ».
10.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НОЭМЗ».
11.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОЭМЗ».
12.Определение порядка и утверждение текста сообщения акционерам о проведении созываемого годового общего собрания акционеров ОАО «НОЭМЗ».
13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня созываемого годового общего собрания акционеров ОАО «НОЭМЗ»
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «НОЭМЗ» А.В.Скрылев
3.2. Дата 05 апреля 2012 г.
