о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Башнефтегеофизика»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Башнефтегеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,13
1.4. ОГРН эмитента 1020202768354
1.5. ИНН эмитента 0275009544
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30899-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3. О предварительном утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение аудитора Общества».
5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
6. Об определении даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества.
7. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Я.Р. Адиев
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.
