1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМПО»
1.3. Место нахождения эмитента 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603881694
1.5. ИНН эмитента 1657005416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kmpo.ru
2. Содержание сообщения
Принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и утверждена его повестка дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10 апреля 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 апреля 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Контроль исполнения предыдущих решений Совета директоров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Об аудите дочерних обществ ОАО «КМПО».
4. Исполнение бюджета Общества за 2011 год.
5. Утверждение годового отчета Общества, в т.ч. рекомендации по использованию прибыли.
6. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества, даты, места и времени его проведения, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к Общему собранию и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Разное.
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 17 мая 2012 года;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З.Каримуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 2012 г. М.П.
