о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Новосибирск, Красный проспект,220
1.4. ОГРН эмитента 1025401010359
1.5. ИНН эмитента 5402103510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10925-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nevz.ru (акционерам, сущ. факты)
2. Содержание сообщения
1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.04.2012г.
2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2012г
3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
-О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
- О назначении рабочих органов годового общего собрания акционеров.
- Об утверждении проекта решения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.Г. Семченко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
