, публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в раннее опубликованном Сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», размещенном в ленте новостей Интерфакс 30.03.2012 г. в 19:53.
Краткое описание внесенных изменений: В связи с обнаруженной ошибкой в Сообщении изменена дата проведения годового общего собрания акционеров на 11 мая 2012 г. и изменена дата предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров на 21.04.2012 г.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Кулон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кулон"
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Пискаревский пр. дом 25
1.4. ОГРН эмитента 1027804181954
1.5. ИНН эмитента 7806012910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества-7 человек. Всего в открытом акционерном обществе «Кулон» избрано 6 членов Совета директоров. Для представителя государства зарезервировано одно место в Совете директоров. Присутствуют 6 человека. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Кулон» за 2011 г., распределение прибылей и убытков ОАО «Кулон» за 2011 г. и представить их на утверждение годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Кулон» за 2011 год.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кулон» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) 11 мая 2012 года.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 25;
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 мин;
Время начала регистрации участников годового общего собрания: 14 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195176, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 25.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кулон» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кулон», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Кулон».
2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кулон» за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Кулон».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Кулон».
5. Утверждение аудитора ОАО «Кулон».
5. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 27 марта 2012 года.
Установить, что правом на участие в годовом общем собрании акционеров обладают акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, поскольку на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кулон» в 2011 году не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кулон» за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кулон», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям общества не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Избрать Совет директоров ОАО «Кулон» из числа следующих кандидатов:
1. Барашенко Михаил Максимович;
2. Гасымов Акиф Джафар оглы;
3. Быков Дмитрий Вячеславович;
4. Гасымов Камил Джафар оглы;
5. Жуков Максим Владимирович;
6. Гасымова Сабина Азимовна
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кулон» из числа следующих кандидатов:
1. Алексеева Екатерина Ивановна
2. Горбатенкова Наталия Алексеевна
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить аудитором ОАО «Кулон» ООО «Пром-Инвест-Аудит»
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО «Кулон» (прилагаются).
8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон» (прилагается).
Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон» вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня заказным письмом.
Опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон» в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
9. Установить, что предоставлению акционерам подлежит следующая информация:
- Годовой отчет, в том числе годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- проекты решения годового общего собрания акционеров.
Установить, что предоставление информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров проводится по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 25, ОАО «Кулон», отдел кадров, с 21.04.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012 г. Протокол № 2703/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кулон» Д.В.Быков
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 12 г. М.П.
