«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова.
1.4. ОГРН эмитента 1024201389530
1.5. ИНН эмитента 4214000693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11283-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trmz.ru/about/information/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания.
6. Информация о заключениях ревизионной комиссии о достоверности бухгалтерской отчетности и соблюдении законодательства, нормативных и правовых актов, устава и внутренних документов Общества.
7. Информация о заключении аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам финансового года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров по избранию аудитора Общества.
11. О назначении секретаря годового общего годового собрания акционеров.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.М.Силютин
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2012 г. М. П.
