“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании участвовали 6 из 9 членов совета директоров эмитента: Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
Не принимали участия в заседании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 6-Абрамков А.Е., Баденков А.Ю., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Маштаков С.А.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Об одобрении сделки по безвозмездной передаче имущества: О пожертвовании федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Принятое решение:
Одобрить пожертвование федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей на его уставную деятельность, в том числе на проведение IV Международного научно-практического семинара «Золошлаки ТЭС - удаление, транспорт, переработка, складирование».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2012.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09.04.2012 № 124.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” 04 20 12 г. М.П.
