Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарнефтегеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 350020, г.Краснодар, ул.Одесская, 26

1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811

1.5. ИНН эмитента: 2308024537

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.

2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов за 2011 год.

3.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» о деятельности в отчетном периоде.

4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров по итогам корпоративного года.

5.О выплате генеральному директору премии по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

6.О рассмотрении изменений и дополнений в устав ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

7.О рассмотрении предложения об утверждении Положения о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в новой редакции.

8.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года, в том числе:

8.1.Определение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

8.2.Об избрании председателя на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2011 года.

9.Об утверждении системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества, с учетом введения в нее показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) по отношению к затратам 2010 года в период 2012-2014 годов.

10.О внесении дополнения в Положение «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

11.Об утверждение плановых и пороговых значений ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на 2012 год.

12. Об утверждении бюджета доходов и расходов на 2012 год.

13. О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на 2011 – 2013 г.г., в части 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Краснодарнефтегеофизика" А.А. Алексеев

3.2. Дата: 29.03.2012

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала