Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройтрансгаз»

1.3. Место нахождения эмитента 302030, РФ, г. Орел, ул. Московская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1025700768950

1.5. ИНН эмитента 5700000164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60689-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stroytransgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: «Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня: «Об утверждении вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».

«ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

“Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Стройтрансгаз» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Стройтрансгаз»» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций:

4 268 286 (Четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят шесть) штук.

Номинальная стоимость акций:

25 (Двадцать пять) рублей каждая.

Способ размещения:

закрытая подписка среди определенного круга лиц.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

только среди акционеров ОАО «Стройтрансгаз».

Цена размещения:

4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей.

Срок размещения дополнительного выпуска акций:

Датой начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается 46 (Сорок шесть) день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии с гражданско-правовыми договорами (договором), заключаемыми между ОАО «Стройтрансгаз» и потенциальными приобретателями, в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дополнительные акции ОАО «Стройтрансгаз» оплачиваются:

- денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

- долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» (Основной государственный регистрационный номер 1027714003503);

- обыкновенными акциями АРКС ГРУП ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД. (ARKS GROUP HOLDING PTE. LTD.), (регистрационный номер 201119872Z);

- обыкновенными акциями КАПСЛОНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (CAPSLONG INVESTMENTS LIMITED), (Регистрационный номер 12293008G);

- обыкновенными акциями ТЕРОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (THEROLL MANAGEMENT LIMITED), (Регистрационный номер HE 293010);

- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «УСК МОСТ», (основной государственный регистрационный номер 1027739060942, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07066-А) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Оценщики, привлекаемые для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Палочкина Татьяна Николаевна - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 г. за № 0007. ИНН 7719285541.Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А. Тел/факс: (495)-797-55-96. Регистрационный № - 12.77 от 15.10.2007 г. Гражданская ответственность Палочкиной Татьяны Николаевны, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ», Договор (полис) № 433-003849/10, действителен по 31.01.2013 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А, офис 507; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1037743018576.

Родин Максим Геннадиевич - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 г. за № 0007. ИНН 7719285541. Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А. Тел/факс: (495)-797-55-96. Регистрационный № - 11.77 от 15.10.2007 г. Гражданская ответственность Родина Максима Геннадиевича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ», Договор (полис) № 433-003331/12, действителен по 31.01.2013 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А, офис 507; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1037743018576.

Шедловский Ростислав Валерьевич - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 г. за № 0007. ИНН 7719285541.. Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А. Тел/факс: (495)-797-55-96. Регистрационный № - 754.77 от 11.09.2008 г. Гражданская ответственность Шедловского Ростислава Валерьевича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ», Договор (полис) № 433-014049/11, действителен по 18.04.2012 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А, офис 507; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1037743018576.

Линник Виталий Владимирович - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501801628748. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00887 от 01 июля 2008 года. Гражданская ответственность Линника Виталия Владимировича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001932-11, действителен по 31.12.2012 г. Страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.

Бабина Олеся Анатольевна - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501800321062. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00104 от 01 июля 2008 г. Гражданская ответственность Бабиной Олеси Анатольевны, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001252-11-1, действителен по 23.05.2012 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.

Крухмалев Алексей Сергеевич - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501806777077. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00107 от 12 февраля 2009 года. Гражданская ответственность Крухмалева Алексея Сергеевича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) №ГС4К-ОЦСТ/001254-11, действителен по 23 мая 2012 г. Страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.

Яшин Алексей Викторович - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501808619929. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 01799 от 12 февраля 2009 года. Гражданская ответственность Яшина Алексея Викторовича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001993-12, действителен по 01 февраля 2013 года. Страховая сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.

Зенукова Марина Евгеньевна - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 505401106590. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00888 от 01 июля 2008 года. Гражданская ответственность Зенуковой Марины Евгеньевны, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001933-11, действителен по 31 декабря 2012 года. Страховая сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696».

По 2-му вопросу повестки дня:

«Определить цену размещения 1 (Одной) обыкновенной именной акции ОАО «Стройтрансгаз» дополнительного выпуска в размере 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей».

По 3-му вопросу повестки дня:

«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Стройтрансгаз» в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 мая 2012 г.;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация,

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 18-й этаж, комната переговоров №46».

По 4-му вопросу повестки дня:

«Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2012 года, категория голосующих акций – обыкновенные именные и привилегированные именные».

По 5-му вопросу повестки дня:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении количества объявленных акций ОАО «Стройтрансгаз».

2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Стройтрансгаз» путем размещения дополнительных акций.

4. Об одобрении сделки с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки с Юбаска Холдингз Лимитед, в совершении которой имеется заинтересованность».

По 6-му вопросу повестки дня:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз». Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также разместить на официальном сайте ОАО «Стройтрансгаз» в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения».

По 7-му вопросу повестки дня:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров».

По 8-му вопросу повестки дня:

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;

- проект Устава ОАО «Стройтрансгаз» в новой редакции.

С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Стройтрансгаз» можно ознакомиться с 23 апреля 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 56».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года, Протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «Стройтрансгаз», действующий на основании доверенности № 01/Д-605 от 27 июля 2011 года.

_________________

(подпись)

В.Е. Кусов

3.2. Дата «13» апреля 2012 года М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала