Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о существенном факте

о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АККОБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, улица Дзержинского, дом 11

1.4. ОГРН эмитента 1028600002749

1.5. ИНН эмитента 8602190057

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01701-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akkobank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

- кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В заседании приняли участие 5 членов из шести. Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0;

2.2. содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

2.2.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка по результатам 2011 финансового года. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка – собрание;

2.2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Банка - 29 мая 2012 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка - местонахождение Банка: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 11. Время проведения годового Общего собрания акционеров Банка - 11 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка - 10 часов 00 минут по местному времени;

2.2.3. Владельцы привилегированных именных акций ОАО «АККОБАНК» государственного регистрационного номера выпуска - 20101701B, дата государственной регистрации – 06 апреля 1995 г. имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка;

2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АККОБАНК», а также списка лиц, имеющих право получения дивидендов, - 28 апреля 2012 года. Единоличному исполнительному органу ОАО «АККОБАНК» в срок не позднее двух рабочих дней с даты принятия настоящего решения направить распоряжение Регистратору Банка - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - о составлении и предоставлении Банку списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и список лиц, имеющих право получения дивидендов;

2.2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (107078, г. Москва, ул. М. Порываевой, дом 11, ОГРН 1027739273946) в качестве аудитора ОАО «АККОБАНК» на 2012 год;

2.2.6. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АККОБАНК»:

1) Избрание членов Счетной комиссии.

2) Утверждение устава ОАО «АККОБАНК» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, предусмотренное п.16.1. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И.

3) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АККОБАНК».

4) Избрание членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК». Определение лица, уполномоченного подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК», предусмотренное п.22.14. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И.

5) Утверждение годового отчета ОАО «АККОБАНК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АККОБАНК» за 2011 финансовый год.

6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «АККОБАНК» по результатам 2011 финансового года.

7) Установление размера вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год и его выплата.

8) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АККОБАНК».

9) Утверждение аудитора ОАО «АККОБАНК» на 2012 год.

10) Принятие решения об обращении ОАО «АККОБАНК» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Определение лица, уполномоченного подписать заявление, предусмотренное ч.4 п.2.1. Приказа ФСФР РФ от 09.12.2010 года №10-75/пз-н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

11) Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должники согласно реестру, приведенному в Приложении №4 к настоящему протоколу), предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

12) Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должниками согласно реестру, приведенному в Приложении №5 к настоящему протоколу), являющимися аффилированными лицами кредитора (членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членами коллегиального исполнительного органа), предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

13) Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (банк) и его контрагентами (вкладчики согласно реестру, приведенному в Приложении №6 к настоящему протоколу), предметом которых является привлечение вкладов вкладчиков, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

14) Об одобрении сделок ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий по просьбе принципалов согласно реестру, приведенному в Приложении №7 к настоящему протоколу, в пользу их кредиторов (бенефициаров), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

15) Об одобрении сделок поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств физических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

16) Об одобрении сделок поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми каждый из поручителей обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств юридических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

17) Об одобрении сделок ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий в пользу бенефициара - Муниципального образования городского округа город Сургут (ОГРН 1028600603525), в целях обеспечения исполнения обязательств должников указанного бенефициара (принципалов), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

18) Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (залогодержатель) и собственниками имущества (залогодатели) согласно реестру, приведенному в Приложении №9 к настоящему протоколу, предметом которых является передача имущества в залог (в том числе в ипотеку) в целях обеспечения исполнения денежных обязательств соответствующих должников (заемщиков), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности;

2.2.7. Утвердить содержание сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно Приложению №1. Довести до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, информацию о проведении годового Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании – газете «Сургутская трибуна» и на WEB-сайте Банка в сети Интернет в срок не позднее 05 мая 2012 года;

2.2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Банка при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:

1) годовой отчет ОАО «АККОБАНК» за 2011 год;

2) годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АККОБАНК» за 2011 год;

3) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 финансовый год;

4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 финансовый год;

5) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Банка;

6) сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Банка;

7) сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;

8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, члены Счетной комиссии;

9) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года;

10) рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям ОАО «АККОБАНК» и порядку их выплаты;

11) проект Устава Банка в новой редакции;

12) проекты решений годового Общего собрания акционеров,

а также порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, изложенный в Приложении №2;

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АККОБАНК» по итогам 2011 финансового года согласно Приложениям №3, 3а;

2.2.10. Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка по выборам в члены Совета директоров Банка:

Ф.И.О.; Наименование акционера (Совета директоров), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования; Кол-во голосующих акций, принадлежащих акционеру, %

(иные основания, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах»):

1. Марков Роман Иванович Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

2. Полукеев Сергей Михайлович Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

3. Зумарева Лариса Геннадьевна Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

4. Лазарев Андрей Геннадьевич Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

5. Мызгин Олег Федорович Открытое акционерное общество «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» 10,45

6. Шаповалов Павел Васильевич Нестеренко Роман Борисович 19,9173

7. Бодин Олег Александрович Совет директоров ОАО «АККОБАНК» п.7 ст.53

2.2.11. Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка по выборам в члены Ревизионной комиссии Банка:

Ф.И.О.; Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования; Кол-во голосующих акций, принадлежащих акционеру, %:

1. Никитин Андрей Александрович – Председатель Ревизионной комиссии Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

2. Цыликова Виктория Адольфовна – член Ревизионной комиссии Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

3. Мельник Альбина Фарвазовна – член Ревизионной комиссии Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Администрации города Сургута 61,49

2.2.12. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в члены Счетной комиссии:

1) Змиевская Дарья Яковлевна, экономист кредитного отдела ОАО «АККОБАНК»,

2) Киреева Ирина Ивановна, юрисконсульт юридического отдела ОАО «АККОБАНК»,

3) Краус Татьяна Эдуардовна, юрисконсульт юридического отдела ОАО «АККОБАНК»;

2.2.13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка следующее распределение прибыли Банка по результатам 2011 финансового года:

1) дивиденды по обыкновенным акциям – 5 387 400 (пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей;

2) дивиденды по привилегированным акциям - 700 000 (семьсот тысяч) рублей;

3) премия работникам банка – 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей;

4) вознаграждение членам Совета директоров – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Оставшиеся средства в сумме 9 927 435 руб. 16 коп. (девяти миллионов девятисот двадцати семи тысяч четырехсот тридцати пяти) рублей 16 копеек - не распределять.

Рекомендовать общему собранию акционеров Банка:

1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества в размере 0,18 (ноль) рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию;

2) выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям общества в размере 10 (десяти) рублей на одну привилегированную акцию;

3) принять решение о выплате дивидендов в денежной форме;

4) принять решение о выплате дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

2.2.14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить вознаграждение членам Совета директоров за 2011 года в сумме 500 000 руб. (пятисот тысяч) рублей, распределив следующим образом:

- Зумаревой Л.Г. – 200 000 руб. (двести тысяч) рублей;

- Шурхай А.А. - 100 000 руб. (сто тысяч) рублей;

- Бодину О.А. - 100 000 руб. (сто тысяч) рублей;

- Шаповалову П.В. - 100 000 руб. (сто тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения осуществить в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров;

2.2.15. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АККОБАНК» за 2011 финансовый год, изложенный в Приложении №4;

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- 13 апреля 2012 г.;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- 13 апреля 2012 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Зумарева Л.Г.

ОАО «АККОБАНК» (подпись)

3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала