“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Гордорстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Гордорстрой”
1.3. Место нахождения эмитента 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 7, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700285095
1.5. ИНН эмитента 7728017965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01635-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gds.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
10 апреля 2012 г.,
г. Москва, ул. Кржижановского, д.7, корп.3, помещение ОАО "Гордорстрой".
2.4. Кворум общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировалось 5 акционеров и их представителей, которые в совокупности обладают 370 925 голосующими акциями, что составляет 98,73 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 375 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 370 925 голосов (98,73 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 370 925 голосов, или 100,0 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 375 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 370 925 голосов (98,73 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. По итогам 2011 года выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет в размере 6 руб. 60 коп. на одну привилегированную акцию типа «С» и 1 руб. 60 коп. на одну обыкновенную акцию.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 370 925 голосов, или 100 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
3. Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 375 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 370 925 голосов (98,73 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ООО "Консультации и Аудит".
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 370 925 голосов, или 100 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 375 696 (3 005 568 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 370 925 голосов (2 967 400 кумулятивных голосов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Духовный Соломон Беньяминович
2. Сутягин Андрей Юрьевич
3. Трянов Владимир Анатольевич
4. Мелконян Симон Оганесович
5. Ревякин Николай Владимирович
6. Гудима Вячеслав Иванович
7. Плюшкин-Косоротов Юрий Юрьевич
8. Мухаметжанов Рустям Махмутович
Кроме того в Совет директоров без голосования включается представитель г. Москвы
9. Романенко Ирина Борисовна
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов
При голосовании «ЗА» голоса распределились следующим образом:
КАНДИДАТЫ КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
1. Духовный Соломон Беньяминович 445 355
2. Сутягин Андрей Юрьевич 386 036
3. Трянов Владимир Анатольевич 356 004
4. Кошевой Григорий Вячеславович 356 001
5. Ревякин Николай Владимирович 356 001
6. Павловичев Анатолий Иванович 356 001
7. Плюшкин-Косоротов Юрий Юрьевич 356 001
8. Мухаметжанов Рустям Махмутович 356 001
По большинству поданных голосов в Совет директоров Общества избраны:
1 Духовный Соломон Беньяминович
2. Сутягин Андрей Юрьевич
3. Трянов Владимир Анатольевич
4. Мелконян Симон Оганесович
5. Ревякин Николай Владимирович
6. Гудима Вячеслав Иванович
7. Плюшкин-Косоротов Юрий Юрьевич
8. Мухаметжанов Рустям Махмутович
Кроме того в Совет директоров без голосования включается представитель г. Москвы
9. Романенко Ирина Борисовна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 170 301, без учета 205 395 голосов, принадлежащих избранным членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 165 530 голосов, без учета 205 395 голосов, принадлежащих избранным членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом. (97,2 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Прусикину Татьяну Львовну
3. Гребенникову Аллу Григорьевну
Кроме того, в состав Ревизионной комиссии без голосования включается Представитель г. Москвы Кокарев Алексей Александрович.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Прусикина Татьяна Львовна ПРИНЯТО
голосов 165 530 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
2. Гребенникова Алла Григорьевна ПРИНЯТО
голосов 165 530 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
Кроме того, в состав Ревизионной комиссии без голосования включается Представитель г. Москвы Кокарев Алексей Александрович.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 375 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 370 925 голосов (98,73 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить изменения в Устав Общества.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 370 925 голосов, или 100 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления протокола.
12 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор А.Ю.Сутягин
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
