«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)-Открытое акционерное общество «Дукс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Дукс»
1.3. Место нахождения эмитента-125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 8
1.4. ОГРН эмитента-1027700010579
1.5. ИНН эмитента-7714077682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-03586-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://duks.msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 09 июня 2012 г., 125040, г.Москва, ул. Правды, д. 1-А, 14 часов 00 минут, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 20 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам 2011 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, акционеры Общества могут ознакомиться в период с 18 мая по 08 июня 2012 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125124, г.Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, в помещении отдела кадров ОАО «Дукс». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дукс» В.Ф. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 2012 г. м.п.
