Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк "Столичное Кредитное Товарищество " (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stolichny.ru
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента/
2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17 апреля 2012 года.
2.1.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 17 апреля 2012 года.
2.1.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного Обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» (далее – «Компания») о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.
2.1.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента - 5 (Пять) членов Совета директоров Банка из семи, в соответствии с п. 16.7 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и Совет директоров уполномочен принимать решения по повестке дня.
2.1.4.1. Результаты голосования по следующим вопросам:
2. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного Обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» (далее – «Компания») о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.
«За» – 5 (Пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
2.1.5. Содержание решений:
По второму вопросу повестки дня - Принять прилагаемые к настоящему протоколу Рекомендации акционерам Банка в отношении поступившего от Компании Обязательного предложения о приобретении акций Банка. Утвердить в качестве способа для направления Обязательного предложения о приобретении акций Банка вместе с Рекомендациями Совета директоров Банка в отношении, поступившего от Компании Обязательного предложения о приобретении акций Банка– почтовую рассылку соответствующей информации.
2.1.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2012 года.
2.1.7. Дата составления протокол Совета директоров - 17 апреля 2012 года, № 5/2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.В. Калистратов.
3.2. Дата: 17.04.2012 г.
