о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кристалл-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кристалл-2»
1.3. Место нахождения эмитента 352210, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Победы, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022304359571
1.5. ИНН эмитента 2343000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56800-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubrc.ru/account.php?id=490
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Присутствовало 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определено. Заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении Обязательного предложения Компании СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SONUS HOLDINGS LIMITED) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Кристалл-2».
Голосовали – «ЗА» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять следующие рекомендации Совета директоров Общества в отношении Обязательного предложения Компании СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SONUS HOLDINGS LIMITED) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Кристалл-2»:
1. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 150 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», а именно:
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения Компанией СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SONUS HOLDINGS LIMITED) и его аффилированными лицами ценных бумаг (150 рублей за одну обыкновенную акцию) в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения (по указанной наибольшей цене приобретались ценные бумаги ОАО «Кристалл-2» Демидовым Павлом Валентиновичем и Компанией СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SONUS HOLDINGS LIMITED по договорам №б/н от 28.02.2012 г. ).
2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества;
33. В Обязательном предложении Компания СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SONUS HOLDINGS LIMITED) указывает, что не планирует изменять вид деятельности Общества и изменить или увольнять его работников, следовательно, планы приобретателя направлены на стабильное развитие Общества.
4. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения владелец ценных бумаг вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг, которое подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресам, указанным соответственно в п.п. 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения.
5. Поручить единоличному исполнительному органу открытого акционерного общества «Кристалл-2» исполнить требования ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества, а также Банковскую гарантию и резолютивную часть оценщика оценки акций в печатном издании, определенном п. 7.14 устава открытого акционерного общества «Кристалл-2» для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кристалл-2» - газета «Свет маяков»;
- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение – Компании СОНУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SONUS HOLDINGS LIMITED)
- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 17 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Б. Собакарь
ОАО «Кристалл-2» (подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012 г. М.П.
