1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕМАКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕМАКО»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23
1.4. ОГРН эмитента 1026605239220
1.5. ИНН эмитента 6661000385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31551-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия и
информации ЕЦКИ www.ecki.ru
Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЕМАКО» 04.04.2011 (Протокол № 7):
1. О созыве годового собрания акционеров, определение формы, даты места и времени проведения собрания.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и дивиденде по результатам 2010 года.
6. О предоставлении информации к годовому общему собранию акционеров.
7. О рекомендациях по утверждению Аудитора общества.
8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По первому вопросу:
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания) 24 мая 2011 г. в 13 часов по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23 комната 126. Регистрация участников собрания 24 мая 2011 г. с 12.00 по тому же адресу.
По второму вопросу:
Решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЕМАКО».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год, а также о распределении прибыли и убытков ОАО «ЕМАКО» по результатам 2010 года.
3. О дивидендах по акциям ОАО «ЕМАКО» .
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЕМАКО».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЕМАКО»
6. Избрание Счетной комиссии ОАО «ЕМАКО»
7. Утверждение Аудитора общества.
8. Об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
По третьему вопросу:
Решили: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 апреля 2011 г.
По четвертому вопросу:
Решили: известить акционеров о предстоящем собрании акционеров путем направления сообщения о проведении собрании заказным письмом в срок до 01 мая 2011 г.
По пятому вопросу:
Решили: рекомендовать собранию не выплачивать дивиденд по итогам 2010 года, прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
По шестому вопросу:
Решили: предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию в соответствие с требованиями законодательства:
• Годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в т.ч. заключением аудитора, заключением Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества;
• Сведениями о кандидатах в Совет директоров, Счетную и Ревизионную комиссии;
• Информацией о наличие письменного согласия выдвинутых кандидатах на избрание в органы управления общества, рекомендациями Совета директоров о распределении прибыли;
• Проектом решения общего собрания акционеров;
9. Проектом заявления в ФСФР об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Определить местом ознакомления с материалами: г. Екатеринбург, ул. Радищева ,23 комната 126 с 03 мая 2011 по 24 мая 2011 г. с 10.00 до 13.00
По седьмому вопросу:
Решили: рекомендовать утвердить Аудитором общества – ООО «АУДИТИНКОМ»
По восьмому вопросу:
Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (образец прилагается).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.В.Дудин
3.2. Дата “ 04 ” 04 20 11 г. М.П.
