ОАО «НИИ Электромера»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
2 О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
3 О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
4 Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
5 Об определении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров;
6 Об определении типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
7 Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
8 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
9 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
10 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
11 Об определении формы и текста бюллетеней для голосования;
12 Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор ЕВ Копкин
ОАО "НИИ Электромера" _______________________
(подпись)
32 Дата 16 апреля 2012 г
