Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменнефтекомплектсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 625048, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1027200788779
1.5. ИНН эмитента: 7202002839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00209-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
* Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 17.04.2012 года;
* Дата прведения заседания совета директоров эмитента -17.04.2012 года;
*Принятие решения о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»
2. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
3. Утверждение:
1) формы и текста бюллетеней для голосования;
2) перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»;
3) даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»;
4) даты, места и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»;
5) даты, места и времени начала регистрации участников очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»;
6) текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» в порядке предусмотренном Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;
4. О включении в список кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
5. Утверждение списка кандидатов, включенных в бюллетень для голосования на очередном годовом собрании акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» в Совет Директоров общества и Ревизионную комиссию общества.
*Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента : 28.04 2012 года;
* Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, сотавляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
* Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - финансовый год;
* Кворум – 100 %;
Содержание решений :
По первому вопросу дня решение принято утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка (регламента) ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
2. Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках общества.
4.О дивидендах по акциям ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» за 2011 год.
5.Избрание членов совета директоров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
7. Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Б.Измайлов
3.2. Дата: 17.04.2012
